深化转型 明确方向 再创新辉煌
              ——华盛达集团2016年度工作总结及2017年度工作计划（摘要）
　　一、2016年主要工作回顾
　　（一）2016年主要经济指标完成情况：
　　2016年，控股集团全年完成销售收入57.67亿元，全年实现税利5.36亿元。
　　（二）2016年主要工作：
　　1、强化房产营销力度，加快消化存量房产。
　　2016年，集团下属房产公司均基本完成或超额完成了年度目标，整个房产销售工作呈现了较好的业态，存量房产消化得到有效推进。
　　在营销推广上， 曼城项目携手互联网金融理财平台——“集财”举办了曼城“音乐节”；华盛达山庄和梦溪湖山庄实现了近几年来最好的销售成绩；新市华盛达广场引进了全球50强酒店集团——开元曼居，带来了销售高潮。万泽实业也通过各项营销活动，并与代理公司密切配合，积极推动了新天地、盛丰铭座等项目的销售工作。全年实现全部商品房去化率95%以上。
　　2、加强互联网金融，发展金融产业。
　　（1）互联网金融合规运营：互联网公司在2016年经受了行业监管及政策管控的多重考验，通过过硬的金融产品和客户服务，使平台交易量和客户量得到了有效提升和维护，集财品牌效应日渐彰显。
　　（2）基金发行顺利开展：基金公司在中国证券投资基金业协会进行了备案登记，相继成立了德清华盛达科成创业投资基金、长兴新能源基金两支基金，并于2016年完成了募资工作。
　　（3）股权投资持续跟进：基金公司股权投资部对德清县、杭州市及周边其他地区进行项目筛选，储备了丰富的项目资源，并对科成基金进行项目投资。截止2016年12月31日，共投资3个项目。
　　（4）定增业务把握先机：华盛达基金间接持股神州高铁（000008），并参与了美盛文化（002699）非公开发行，为定向增加业务打开了局面。
　　（5）转贷业务积极探索。德清县中小企业金融服务中心全年共计对355家企业进行了宣传对接服务，全年累计转贷业务1102笔，累计转贷发生额21.72亿元。
　　3、投资原乡资源开发，发展休闲产业。
　　集团休闲产业发展势头迅猛，捷报频传，逐步成为集团主要产业之一。
　　目前，集团已签约项目共有原乡项目9个：其中2个项目建设工作稳步推进；4个项目目前在设计规划阶段；3个项目已完成签约；另外还有多个项目目前在接洽中；全年共计实地考察古村落及资源点60多个，为后期项目资源的发掘奠定了基础。
　　4、加强物业管理，提升自有物业价值。
　　（1）优化结构，提升“含金量”。集团根据自有物业分布情况，对各物业公司进行了优化，对空港机场商务楼进行转售，对盛丰铭座项目部分楼层由出租改为出售，并将所有物业统一归口林沃物业公司管理。
　　（2）推进招商，提升出租率。
　　为推进新天地华盛达时代中心的招商工作，集团专门成立艺购公司，目前已与部分品牌商进行了洽谈和签约。余杭分部、滨江分部、德清分公司通过多种渠道拓宽招商渠道，提高出租率。
　　（3）做好服务，提升满意度。
　　林沃物业公司在华盛达时代中心项目前期就提前介入，从物业管理角度提出意见和建议；修订了物业管理操作流程，建立了物业品质管理交叉检查机制，逐步提高物业管理品质。
　　5、加强运营管理，发展塑料建材。
　　（1）市场营销：华之杰公司国内销售由原先的经销为主转变为以直营工程和大客户战略合作为主攻方向，同时强化服务的差异化营销模式，并成立了大客户部和客服部，启动了“大客户战略合作工作”，搭建了“大服务平台”。
　　国际营销上仍将印度作为重点拓展市场，并向东南亚辐射，同时将东非市场作为第二突破市场进行拓展。印度市场销量较2015年翻一番，坦桑尼亚、柬埔寨市场均已发展意向客户。
　　（2）新产品开发：成功试制开发了《商品共混料》项目，目前该产品已可用于实际销售。古巴门柜材料项目正式开模生产，首批产品已交付。
　　6、积极开展不良资产经营及管理业务。
　　保润资产公司于3月拿下了包括湖州聚龙都大厦商业有限公司等在内共计25户债权的资产包；7月又拿下了浙江贝贝梯台实业有限公司等24户债权。
　　金融集团资产管理部尽调项目19个，涉及不良债权规模77亿元，其中竞标成功2个；入池不良资产包3个，计53户，管理规模达到了14.5亿元。同时，金融集团还着手组建了新的资产管理公司——保嘉资产。
　　7、加强建筑管理，提高业务拓展能力。
　　（1）抓好项目质量。建设集团及各项目部从严把好质量关、材料关、工艺关；对各个工序节点进行检查验收，发现问题及时整改。2016年，各施工项目基本保持了高质量工程的总体势头，已竣工的工程均无质量事故，一次性验收合格率100%。
　　（2）推进项目进度。为了完成预期的施工进度，在确保工程质量的前提下，各项目部加强沟通，以不影响施工进度、不造成返工、不浪费造价为原则，以最快的速度、最优的方案解决存在的问题。
　　（3）把好项目安全关。各项目管理部在施工现场执行“一落实、四跟踪”的项目责任人负责制和“工程现场管理暂行规定”的管理模式；建设集团公司领导带班月度检查、不定期检查和专项检查等制度形成了常态性的工作，并督促项目部自查自纠，最大限度消除安全隐患，严把项目安全关。
　　8、拓展商贸业务，提高销售总量。
　　在PVC市场价格飘忽不定的不利环境下，以益杰公司为主的商贸团队对内持续完善销售团队，完善考核办法；同时加大库存管理，有效抑制仓储成本。对外继续保持与新疆天业等品牌的合作，在以杭嘉湖和浙北为主的销售区域内切实提高销售总量。
　　9、深化企业管理，完善企业运行机制。
     （1）完善管理结构，增设控股分部。
　　下半年，控股集团在杭州成立控股集团相关职能部门杭州分部，进一步加强了对各子公司的集团管控及内部统筹管理，使杭州区域各子公司的管理更加集中化、统一化、规范化。
　　（2）深化目标管理，强化考核意识。
　　集团继续推行目标责任管理制，各子公司的目标意识得到了强化，在年初目标的制定上更加科学、谨慎；在各季度目标任务完成进度的汇报中，能较好地总结上一季度完成情况中的优势和不足，及时调整下一步工作的重点和进度。
　　同时，各公司对考核办法进行了深化完善；金融集团、原乡公司等新成立公司也开始实行考核模式。
　　（3）强化制度管理，优化流程设置。
　　集团制度管理继续得到深入推进。一方面，以控股集团各部门为主，继续开展控股集团制度执行情况的检查工作。另一方面，控股集团牵头各公司制度修订工作，对公共管理制度进行了调整、细化和完善；各子公司管理细则也纷纷出台了修订版本。作为管理制度的配套，流程管理也及时进行了调整，使集团OA系统能更好地发挥作用。
　　（4）加强人才队伍建设。
　　2016年，结合产业结构调整的实际情况，集团大举招聘涉及互联网金融、基金管理、不良资产、旅游管理、农艺管理、酒店管理等跨多种行业的优秀专业人才，本科以上学历人员大幅提升，还引进了硕士生、博士生，整个人才队伍综合实力得到快速提升。
　　10、加快新校区建设，积极打造国内一流国际学校。
　　2016年6月,华盛达外语学校新校区在塔山森林公园东侧奠基开工建设。半年以来，新校区工程建设基本顺利进行，预计2018年中期实现学校整体搬迁。同时，根据华盛达外语学校未来发展规划，校董事会决定延伸高中部的办学，实行初高中一体化的完全中学办学方式。为此，2016年对学校高层及中层科室进行了调整。在教学成绩上，本年度学校依然在重大考试和竞赛中取得优异成绩。
　　（三）2016年工作中存在的问题与不足：
　　1、年度目标任务完成不理想。
　　（1）塑料建材：华之杰公司2016年目标任务没有按计划完成。从公司内部因素来看，新产品引进乏力，产品优势不明显；营销政策及制度执行不力，队伍松懈涣散，使华之杰品牌与同行业其他品牌的差距在日益拉大。
　　（2）金融：金融集团部分业务没有达到预期的成绩。基金销售团队组建失败；遂昌中小企业金融服务中心业务没有拓展；互联网金融面临严峻的行业监管政策，发展道路严重受阻。
　　（3）建设：建设集团在控股集团逐步退出房产市场后，如何切实提升公司总体施工建设能力，扩大外接业务量，是公司目前急需重视的问题。
　　2、质量管控仍有不足。　
　　（1）塑料建材产品的质量问题近两年略有好转，但要将目光从“产品质量”扩大到“服务质量”，不仅要给客户提供好的产品，还要提供好的、专业化的售后服务。
　　（2）房产建设项目的质量管理中，项目管理人员缺乏“打造精品”的理念，往往追求进度、追求效率，对质量要求的标准尺度还是处于偏低状态。
　　（3）物业公司对如何提供真正优质的服务还缺乏经验，在服务管理上属于“摸着石头过河”；部分物业工作人员缺乏良好的服务态度，客户好评度和满意度普遍不高。
　　3、内部管理仍需加强。
　　（1）制度管理：经过多年的制度化管理模式，但公司内部还有不少制度浮于文字表面，没有深入业务实际的情况，致使在工作中，对于已经在制度中明确的问题，还有不少管理人员摸不清头脑、不知道如何处理的现象，或是随心所欲、与制度完全相悖的现象。
　　（2）企业文化管理：2016年，面对新公司成立、新团队组建、新员工加入等新情况，集团强调了“融合”；但在这一年中，集团原有经营模式和新产业操作模式的碰撞、原有员工队伍与新加入成员工作作风的差异、集团原有企业文化与外部文化的摩擦，都使得2016年更多体现的是“磨合”。
　　（3）人才管理： 目前在人才管理上还有不足。除了高额的薪酬以外，公司靠什么来留住员工？除了企业的发展前景、企业文化，还有用人机制、晋升机制、员工发展平台，这些都需要在今后的管理中加强重视。
　　二、2017年工作思路、经营目标和主要工作
　　目前，华盛达集团主要涉及产业包括塑料建材、金融、休闲旅游、自有经营性物业、建筑、商业贸易、教育，产业架构已进一步形成。然而，在中国经济发展新常态的背景下，我们的战略还要立足于未来，还需要通过对国际国内的政治、经济、文化及行业等经营环境的深入分析，结合自身资源，站在系统管理的高度，对企业的目标和发展轨迹进行全面的规划。新一年中，我们要发挥自身优势，明确工作目标和任务，完善各项管理体系和考核绩效机制，落实人才、资金等各项保障，突出重点产业做专、做深、做透。
　　（一）2017年的工作思路：
　　2017年工作思路为：加大发展金融产业，突出不良资产经营、股权投资，积极参与并购重组、定向增发等业务；投资开发休闲旅游产业，发展原乡小镇及原乡度假村项目产品；加强自有经营性物业的管理，提高物业经营收入；保持塑料建材产业，增加国际业务量；提升建筑施工管理和业务竞争能力，扩大对外业务量；加快商贸业务团队建设，逐步形成商贸板块；加快新校区建设，实现初高中一体化教育。
　　（二）2017年的主要经营目标：
　　计划全年完成销售收入58 亿元，计划全年实现税利 6 亿元。
　　（三）2017年的重点工作：
　　1、加大发展金融产业，突出不良资产经营、股权投资，积极参与并购重组、定向增发等业务。
　　（1）互联网金融： 互联网金融公司应继续尝试涉足消费金融，与其他消费金融平台达成更深层次的合作，确保下一步的稳健发展。同时还要打破现有的运营模式，加大品牌的深耕，切实提升“集财”平台的知名度、美誉度和客户忠诚度。
　　（2）不良资产管理：不良资产管理要贯彻“理性投资、谨慎处置”的投资处置策略，一方面确保投资端，不断寻找合适的资产包；另一方面重点确保处置端，掌握项目处置关键节点，力争在最短时间内实现投资回现。
　　（3）定向增发：定向增发在2017年一方面要结合2016年项目情况，争取早日完成现金回流；另一方面要多方面寻找新的优质投资项目。
　　（4）股权投资：一方面根据已投项目实际情况做好投后管理工作，力争在2017年实现部分退出，为公司创造现金利润；另一方面继续大力开拓优质项目，以PE项目、新三板项目、定增项目等为主，扩大投资范围。
　　（5）基金销售：基金销售工作应对人员队伍进行整合、规划，并对基金产品的设计、备案、募资、客户维系等所有全套流程和各个环节的管理要求进行明确，以确保在2017年打开局面。
　　（6）转贷业务：一方面以德清县中小企业金融服务中心为主，外部与金融机构建立互通渠道、向企业大客户提供更多的优质服务和优惠利率倾斜、与中介机构搭建业务网络平台；内部不断开发新的金融产品，创新业务模式。另一方面，将德清转贷模式复制到周边其他县市，为公司转贷业务拓展新的平台。
　　2、投资开发休闲旅游产业，发展原乡小镇及原乡度假村项目产品。
　　休闲旅游产业各项目要加快落实土地征用、规划审批、工程建设许可及工程建设等各项工作；要制订实施计划及工作目标，加快施工进度、提升施工质量，以确保2017年度各项工作目标的完成。
　　管理上要做到组织落实、岗位人员落实、工作目标落实、责任考核落实，建立建全各项管理体系和运行机制，明确产品定位、市场需求及服务标准，要从运营角度对每个项目的具体环境、人文、风俗、历史进行提炼，在服务设施和项目内容的设置上突出各项目所在地性特色，要建立起物业、管家、餐饮、会议、休闲、理财、农耕体验、户外拓展等服务管理体系，全力打造具有原乡特色。
　　3、加强自有经营性物业的管理，提高物业经营收入。
　　一要重视物业管理服务质量，将物业服务做到精益求精；二要树立起服务形象，对待客户要服务用语规范，保持亲和力和感染力：三要提高物业管理能力，有效为客户解决各种难题；四要形成物业服务特色，可以根据物业项目的实际情况和入驻客户的共同需求，推出个性化服务；五要有效提升物业服务效果，确保业主的高满意率。
     4、保持塑料建材产业，增加国际业务量。
　　国内营销上，以江浙沪皖为核心区域市场，以稳固现有中大型经销商、重抓重点大客户为主要思路，进一步加强工程直营及大客户拓展的工作。在内部管理上要优化团队、强化考核，推出底薪浮动及末位淘汰等措施，激烈销售人员主动提升销售业绩。
　　在国外销售上，要明确“波兰客户维稳，实现北美增量，以开展印度市场为重点，并尝试开拓非洲及南美市场”这一市场定位，通过阿里巴巴平台，参加各类展会等途径进行新客户拓展；同时加强与老客户的交流互动，提升客户忠诚度，增加国际贸易销量。
     5、提升建筑施工管理和业务竞争能力。
　　在项目现场施工管理方面，建设集团及各项目部对安全生产、质量工作要继续执行“一落实、四跟踪”的项目责任人负责制；要深化和完善工程项目推进的目标和计划管理；要积极探索和创新管理举措，避免质量通病的产生；要多采取工作联系单等方式去沟通和协调。
　　同时，建设集团除了确保自营项目外，还要不断外拓公司业务。一方面，要注意新项目信息的收集，并与建设单位进行主动对接、积极接洽；另一方面，在竞标工作中，要注意招标文件的科学性和正规性；同时，还要在资质、证书、工法、创杯等工作中寻求突破，提升建设集团自身实力。
     6、加快商贸业务团队建设，逐步形成商贸板块。
　　商贸业务公司要紧跟市场形势，以现有销售区域为主，尝试在义乌、江苏及浙北等其他新区域寻找新客源，打开销售渠道；在品牌合作上，继续保持与天业的良好合作关系，同时与其他新品牌接触寻找合作机遇；以PVC原材料为主要产品，同时涉及CPE、ACR等辅料的销售。
     7、加快新校区建设，实现初高中一体化教育。
　　华盛达外语学校即将迈出未来发展的关键步伐——新校区建设和高中部扩招。新校区的建设是为了从硬件设施上摆脱制约，让学生有更加优越的学习环境；而高中部的扩招则是学校在办学方式上的一大跨越，是从内在综合实力上实现快速发展。
　　在内部管理上，外语学校仍将进一步稳定、提升本校师资队伍，在确保教学质量的同时创新德育工作，体现外语特色，并继续加强与国内外名校的交流与合作，引进先进的教学理念和管理经验，推动外语学校逐步成为国内名校。
　　2017年，是华盛达集团持续调整产业结构、深化转型升级的第二年。在新的一年中，希望全体华盛达人秉承“团结拼搏、开拓进取”的企业精神，以华盛达控股集团公司为中心，明确方向、突破创新、聚力前行，为实现集团2017年目标任务共同努力，一起见证华盛达集团在新道路、新机遇、新环境中的蜕变和发展！