——袁建华董事长在2014年度工作会议上的讲话摘要
　　一、2013年主要工作回顾
　　（一）主要经济指标完成情况：
　　2013年，控股集团全年完成销售收入31.13亿元，与上年同比增长4.8%；全年实现税利4.44亿元，其中利润2.5亿元，入库税金1.94亿元。
　　（二）主要工作：
　　1.推进目标责任管理，扎实做好各项工作。
　　2013年，是华盛达集团年度目标责任管理推进年。年初，控股集团公司对各部门、各子公司(学校)下达了年度工作目标及考核办法，并与各子公司(学校)负责人签订了年度目标管理责任书，确定了各单位在2013年度的工作目标、考核办法及责任人。一年来，目标管理和考核工作得到了扎实有效的推进。一是各单位领导重视。集团年度工作会议后，各单位以不同形式进行贯彻和动员，认真抓好目标分解和工作落实。二是促进了目标任务的完成。由于目标分解到月，责任到人，按月检查考核，使目标任务的压力得到了有效传递,促进了目标任务的完成；三是目标管理督查机制基本形成。各公司基本上都在周例会、月例会上通报情况，解决难点，督促目标任务的完成，同时按季上报控股集团公司。根据年度目标实施情况，集团公司又在半年度召开了专题会议,年终又按目标责任书要求进行了考核。总的来看，2013年目标责任管理工作推进是有成效的，但也存在部分单位目标和工作计划设定较粗、针对性不强的问题；在目标管理责任落实和考核方面还存在压力不够和激励不足的问题；同时检查督促和为一线部门服务上还需进一步加强。
　　2.开拓自主经营型物业，产业结构持续优化。
　　2013年是集团自主经营型物业开拓和重要进展的一年。一年来，自主经营型物业发展有了良好的开端。控股集团公司专门设立了物业管理部和物业公司，制定了自主经营型物业管理制度，逐步形成了德清、杭州两大发展区域。至2013年底，已投入使用的自主经营型物业已基本装修完毕，并已完成了部分招商。
　　3.加大营销力度，拓展市场销售。
　　塑料建材方面：2013年，华之杰公司在销售网点建设方面做了大量的工作，并取得一定成绩。2013年4月，华之杰公司正式成立市场拓展部，全年新增产生销量经销商36家。同时，国际贸易部还新增了环球资源和环球广贸2个网络平台，新客户开发取得一定成效。
　　房产销售方面：2013年，房产公司克服重重困难，加强市场调研，创新营销模式，拓展销售渠道等多种方式开展营销工作取得了一定的成绩。德清房产、杭州房产公司在2013年共组织大型营销活动5次，并通过报纸、网络、电台、电视、户外、短信等七种途径推广实施广告宣传，取得了较好的宣传效果和一定的销售业绩。
　　建筑工程业务、自主经营型物业、商贸业务、担保公司业务开展方面也取得了较好的成效。
　　4.深化企业管理，提高管理水平。
　　进一步深化项目管理工作。一是不断创新管理手段。如杭州房产调整公司组织架构，实现扁平化管理;德清房产在工程质量方面，重点抓好设计质量、材料质量、施工质量及验收资料质量。二是不断增强工程项目的管理实效性。如建设集团进一步完善工程项目检查管理手段，在加强安全质量管理上下功夫，确保在建工程安全质量双向达标；三是进一步加强安全生产管理。控股集团在本年度继续开展安全生产月活动，6月，集团下发安全生产月有关活动的通知后，控股集团公司及各子公司都给予了充分的重视，积极组织了各项宣传、培训、演习、检查、整改及“找隐患、提建议”活动。各单位认真组织发动一线员工、管理人员积极参与，形成人人关心安全生产的良好氛围。
　　进一步推进成本管理。2013年，各子公司结合各自实际，继续深化完善目标成本管理，注重综合成本管理，完善联系单审批管理，加强营销宣传策划的针对性，开展合理化建议活动等方面作出了积极的努力，有了新的进展。华之杰公司继续强化目标成本管理并已形成了制度化。各房产公司通过加强设计方案优化、图纸审查、招标采购管理、联系单管理、现场施工管理等事前、事中、事后的全过程管理，在降低成本、提高质量、安全和效益方面取得较好的成效。集团公司在统筹资金计划利用、税务合理筹划、加强统一招标采购、推进合理化建议活动、加强审计监察、完善各项管理制度等方面，实行精细化管理，进一步发挥集团管控和协同效应，取得了较好的成效。
　　进一步加强集团管控。2013年度，集团管控进一步制度化、规范化。一是进一步强化了制度管理。经过多年连续修订完善，制度规定的导向性、合理性和可操作性已大大增强。二是进一步强化了固定资产管理和合同管理。继续落实每年一次的固定资产盘点和固定资产管理制度、合同管理制度执行情况的检查，有效地促进了固定资产的规范管理和闲置资产的有效利用，促进了合同管理工作的制度化、规范化、标准化，减少了合同管理中差错的发生率。三是进一步强化信息化管理。2013年是集团新OA全面推行的第一年。一年来，控股集团行政人事部按照公司管理制度会同相关部门、子公司共设定了326 项办公审批流程，并多次组织员工培训，使办公自动化得到了有效及时的推广和运用。四是进一步强化了财务统筹管理。积极做好税务筹划，改进财务核算管理，细化财务管理流程，认真做好资金的集中统筹管理和资金成本控制工作。
　　5.加强人才队伍建设，提升员工整体素质。
　　一是人员定编、定岗、定员管理已形成了制度化管理。人员的“三定”管理有利于各单位根据年度目标任务，统筹考虑岗位的设置、人员的调配和招聘；二是加强了员工针对性教育培训。全年集团公司和各子公司共组织各类培训73次，参加培训员工达1811人次，促进了员工的整体素质和业务能力的提升，取得了较好效果。三是深化细化了绩效管理。转变了“绩效管理就是绩效考核”“绩效考核就是扣分”的认识误区。以推进年度目标管理责任制为契机，加强目标设置中量化、细化、分解、沟通工作，注重加强对工作目标和工作计划实施过程的指导监督和服务，检查考核中对存在问题能够及时沟通、分析，并想方设法加以改进。
　　（三）主要存在问题和不足：
　　2013年，在全体员工的共同努力下，企业得到了稳步发展，但同时在工作中也还存在着一些问题需要我们在新的一年里去改进和弥补。
　　1.销售目标完成不理想。
　　尽管2013年作了很大的努力，但塑料建材、房产、自有经营性物业招商目标均与年初确定的工作目标有一定的差距，销售目标完成不理想。这一方面是国际国内市场需求不足、房地产市场调控、市场竞争激烈的外部环境原因，但确实也反映了我们有关公司领导重视不够、反应不快、应对措施不力的问题，同时也看到了我们有关子公司业务拓展能力不强、营销力量薄弱等问题。需要在新的一年里，高度重视，认真研究，采取有效措施加以解决。
　　2.项目管理还存在着薄弱环节。
　　一是项目管理制度还要进一步完善，目标考核指标权重设定不够合理，项目部人员分工还不够明确，检查笼统不全面，复查未落实责任人、项目管理责任人对项目施工进度管理不深入等现象，部分在建工程项目进度滞后。
　　二是工程质量管理问题还时有发生。部分管理人员和工程技术人员对工程质量管理重视不够、工作责任性不强、管理监督不到位。
　　三是项目管理人员素质还需要进一步提高。项目管理团队的凝聚力、战斗力和管理手段、管控能力还需要进一步提高。此外，还存在工程联系单的管理不严，核算手续不及时、资料不全、计算不准确等现象。
　　3.企业内部管理工作还需进一步加强。
　　公司的各项管理制度和操作规程还要根据公司生产经营需要逐步进行修订、完善；对华盛达企业文化和企业管理内涵还需要结合公司实际进一步提炼升华；我们全体员工对华盛达集团的认可度和本职业务工作的认知度还需要进一步提高；我们团队的凝聚力和战斗力还需要进一步加强。
　　我们的部分员工自身敬业精神和业务能力有待进一步提高。有些员工在各项培训和制度学习中没有学透，对制度的理解不够深入，在日常工作中没有严格按照制度规定办事等现象。还存在着少数员工劳动纪律松散、本职业务不熟悉、工作缺少沟通、办事效率低、差错多的问题。
　　我们的部分中高层管理人员职业素养和管理能力有待进一步加强。有些管理人员还不能积极主动地了解、认可、融入华盛达企业文化，还缺乏奉献、敬业精神及一定的组织能力、沟通能力、业务能力等领导能力。在绩效管理过程中缺乏如何帮助员工看到工作中的不足和如何去提升员工的工作能力，因此整体团队的工作质量和效率不尽人意。这些问题说明我们各公司的管理团队的综合素质还有待于进一步提高。同时，控股集团的各个管理职能部门，对各子公司相关部门工作的联系沟通、指导服务、监督管理还需进一步加强。
　　二、2014年工作思路，经营目标和主要工作
　　（一）2014年的工作思路：
　　根据对国家经济形势和改革发展走向的判断，结合公司产业结构和上年度经营情况，确定2014年的工作思路为：加快发展塑料建材业；消化存量房产，适当减少房地产自我开发业务，增加固定收益的房产业务；继续保持建筑业；完善提升自有经营性物业；补充增加银行业投资；适当增加贸易经营业务；扩大学校规模。
　　（二）2014年的主要经营目标：
　　计划全年完成销售收入35亿元，比上年增长12.4 %，计划全年实现税利5亿元，比上年增长12.6%。
　　（三）2014年的重点工作：
　　1.确定年度工作任务，着力落实目标责任管理。
　　2014年是集团公司全面推行目标责任管理的第二年。今年将在去年的基础上，进一步提高目标责任管理的针对性和有效性，使目标责任管理成为全年工作推进的主抓手。今年深化完善的重点：一是要认真分析市场形势，科学合理设定年度目标和考核办法。设定年度目标必须从公司利益最大化出发，以积极努力的姿态，认真分析、科学合理设定。同时制订考核办法要求针对性强，有奖有惩，有压力同时也要有激励作用。二是要认真预测和分析制约今年目标任务完成的各种因素，及时采取针对性措施加以解决。我们必须在认真分析去年工作经验教训的基础上，抓住制约目标任务完成的难点和重点，认真研究，下更大的功夫去解决问题，推进工作。三是要明确职责，落实责任，抓好督查和服务。要做到督查与解决问题相结合，与推广先进经验服务一线相结合，形成上下齐心协力，共同为公司目标任务完成而努力的良好企业文化和工作氛围。
　　2.突出强化市场营销重点，着力拓展市场消化存量。
　　市场营销始终是企业的重中之重，实现销售和资金回笼两大目标是企业产品价值实现的核心指标。华之杰公司要在准确判断国内外市场需求的基础上，加强团队建设，扩充销售团队力量，强化目标管理和责任意识，将销售目标层层分解落实到销售团队成员。同时，加强产品的宣传力度，加快适合市场需求新产品的开发，力争全年销售计划目标的完成。
　　房地产企业要在当前市场严重供大于求、房地产销售不确定因素增加，难度加大的情况下，想方设法消化结构性存量、完成新开盘销量，采取更加针对和有力的措施，加倍努力来实现既定年度销售目标。
　　自主经营型物业：去年是起步之年,今年是招商重点推进年。要尽快落实人员配备，准确市场定位，开展多种形式的招商宣传，加大招商工作力度，力争目标任务的完成和超额完成。
　　担保公司要继续加强与银行、汽车销售公司、供电公司等合作单位的沟通与合作，拓展汽车、电费、安居等担保业务，控制银行贷款担保业务。探索新的合作模式，扩大合作单位，拓展业务合作范围。
　　3.强化科学管理，着力增强管理的有效性。
　　（1）加强决策管理，努力提高决策的科学性。
　　市场需求、经济形势、政策的变化、城镇化推进，政府各项改革举措的实施，对公司产品的生产、销售方案的定位，产品成本变化等均会带来很多不确定性和复杂因素，对公司决策提出了更高的要求。为此，我们各公司的相关业务职能部门、分管领导和主要领导，参与决策过程中均要认真调研、反复论证、权衡利弊、规避风险，多听取各方意见，在决策上下更多的功夫。使我们的决策判断更符合市场实际，以贯彻集团公司稳中求进、持续健康发展的经营理念。
　　（2）强化工程管理，促进进度质量安全目标的实现。
　　2013年工程管理中有先进典型和成功经验，也存在不少问题与不足，新的一年里需要发扬成绩、改进不足，方能保质保量地完成全年工程管理的目标任务。去年工程管理中存在的问题与不足，各单位均总结了经验教训，也提出了改进措施，今年的关键是下大力气去改进，并且要做到有针对性强的管理措施、有行之有效的检查考核办法，只要各公司和项目部下决心认真抓、严格管，一定能抓出成效。
　　（3）深化制度管理，提升制度化管理水平。
　　一是要提升制度管理的统一性和管控力。今年控股集团将行政、人事、财务、法务、融资、审计、招标、固定资产、物业等管理制度统一修订后由各子公司依据执行。各单位不再单独制定上述管理制度。同时各单位应根据自身实际负责岗位职责、工作流程及经营类有规定的制订。
　　二是要提升制度管理的执行力。要做到制度管人，流程管事。首先，要将控股集团的管理制度细化落实到岗位职责和绩效管理中去，使制度要求与岗位职责紧密结合，做到制度贯彻岗位化；其次要将制度管理流程和审批流程通过OA设定。使制度简单化、效益化，执行规范化、刚性化。使办公自动化大大促进我们制度执行力和工作效率的提升。
　　三要继续加强制度的检查审计。集团公司已明确要求，公共类管理制度执行情况检查由集团公司牵头负责，每年根据工作重点作出检查计划，并将检查计划以通知形式下发；各子公司、学校也要结合实际，每年确定自查重点，安排对业务管理类制度的落实情况进行检查，并将检查和整改结果报控股集团公司备案。
　　（4）加强成本管理，促进成本管理的制度化
　　近几年来，集团各子公司通过加强预决算管理、优化产品方案、加强成本核算和招标采购、规范联系单审批、制定产品消耗定额管理指标进行考核、开展合理化建议活动等办法，使成本管理取得了较好的成效。今年在上述的基础上，还要更加重视产品的品种结构定位、工程进度质量安全、库存去化对成本的影响，提高对成本管理的综合性、系统性分析，全方位加强成本管理，并逐步形成制度化和规范化管理。
　　4.加强集团管控和指导服务，着力提升管理服务水平。
　　经过多年的梳理完善，集团公司已逐步形成系统化和制度化的集团管控和服务体系。集团的管控和服务不仅加强了统一管理，有效地防范和控制了风险，还有效地发挥了集团的协同共享效应。　 
　　今年要重点在以下三个方面予以加强：一是加强沟通，掌握情况。二是加强指导服务和培训。各相关管理部门均要从全局出发，发现薄弱环节，主动指导服务，帮助下属企业提高管理能力，实施规范化管理；三是加强督促检查。制度执行情况检查、审计监察、财务检查等，重在发现蒲弱环节，帮助改进工作。
　　5.扩大学校规模，着力推进学校项目建设。
　　华盛达外语学校从1996年办学以来，在全体教职员工的共同努力下，学校在教学管理、教学质量等方面取得了较好成绩，也得社会各界和学生家长的肯定。但是，由于现有的学校受土地面积的制约，在校园建设方面长期得不到改善。在县委县政府和县教育部门的重视和支持下，目前已落实华盛达外语学校迁建项目划拨教学用地60亩，近期将着手项目土地手续办理、立项、图纸设计等前期工作。该项目是华盛达外语学校办学18年后一个新的发展起点，项目计划总投资1.2亿元，将建成设施一流，定位高端，走与名牌大学、国际学校合作办学的模式，争取再通过十年的努力把我们华盛达外语学校从地方区域名校逐步走向省内乃至全国的有特色的名牌学校。