2012年，华盛达集团在上级党委政府的正确领导下，在公司经营管理层的带领下，全体员工贯彻落实科学发展观，紧紧围绕年初制定的目标任务，根据国际国内经济形势和政策走向，结合企业经营思路和发展战略，树立信心，积极应对，使企业保持了良好的发展态势。
　　一、2012年工作回顾
　　（一）总体情况：
　　控股集团全年完成销售收入29.7亿元，与上年同比增长16%，完成计划目标的106.1%；实现税利4.968亿元，与上年同比增长136.6%，完成计划目标的191.1%。被列为湖州市和德清县纳税大户、杭州市拱墅区科技工业功能区管委会纳税第一名。
　　（二）2012年主要工作：
　　1、产业结构持续优化
　　控股集团在各房产项目上调整了投资结构，降低了投资风险。同时增加了自主经营型物业；继续培育发展塑料建材业；稳健发展建筑业；适当增加投资了德清农商银行的股权和投资入股村镇银行一家，投资参股了德清县民间融资规范管理服务中心有限公司。形成了房地产开发、塑料建材、建筑施工、自主经营型物业、担保典当、银行等金融投资等产业发展格局，使产业互补性进一步增强。
　　2、集团管控进一步加强。
　　（1）强化了人才队伍建设。制定了定岗定编定员计划，对现有岗位在人员的数量及素质配备进行合理安排，使岗位编制更加精简、合理，职责更加明确。结合绩效考核，使员工工作态度、工作能力等得到提升。同时继续开展员工培训工作；2012年，集团共组织培训94次，参训人员1700人次。
　　（2）强化了财务统筹管控。
　　a.加强了财务人员队伍的管理。招聘多名优秀财务人员，并对工作表现差、无敬业精神的部分财务人员进行了淘汰，使团队凝聚力、工作效率和业务能力都有了明显的提升。
　　b.集团财务管理部发挥管控职能，对下属各产业进行了深入了解，在税务筹划和资金划转、财务核算等方面提出有效建议，同时加强了对下属财务人员的指导工作。
　　c.资金管控统筹兼顾。从集团层面加强对企业资金的组织、管理、调拨，对资金划转工作进一步进行规范，提高了资金的使用率；实行大额资金审批制度，规避资金风险。同时，在企业投资工作中深化了集团管控的作用，一方面成立投资管理部负责重要投资工作；另一方面，财务、融资等部门充分发挥职能作用。
　　（3）强化了审计监察职能。重点开展了管理制度审计、固定资产审计、各相关子公司专项审计等工作。控股集团公司行政、审计、财务等多部门开展了制度执行情况检查，通过检查发现问题和不足，查漏补缺、监督指导，有利于提升管理制度的执行力。
　　（4）深化了合同管理工作。提出了加强合同事务管理有关规定，使合同审批流程、编号登记、管理台账、履行督办等工作和流程更加清晰，责任更加明确。集团法律事务部在合同管理中实行全程监控，避免法律风险，保障公司合法权益。
　　（5）提升了信息化管理水平。开展了OA办公自动化系统更换工作，并对行各类审批流程进行了梳理、调整，提升了工作效率。
　　（6）推进了品牌建设工作。“华之杰”中文商标被国家工商局认定为驰名商标，完成了“华盛达”、“华之杰”（图形及中文）商标的浙江省著名商标复评工作。完成了控股集团公司“全国守合同重信用单位”初审资料上报工作，并通过省工商局初审；同时完成了华盛达控股集团、华之杰塑料建材、华盛达建设集团的“浙江省守合同重信用AAA级单位”续展申报工作。
　　另外，华之杰公司还申报了浙江省工业新产品9项，县级优秀新产品、县技术创新产品、省技术创新专项各1项，并成功申报湖州市优秀企业技术创新团队。
　　（7）加强了各部门的协作、指导、服务功能。如，行政、财务、审计等部门联合开展固定资产盘点工作，行政、审计等部门开展制度审计工作，行政、法务等部门开展合同管理检查工作，财务、审计联合建设集团对钢管租赁情况进行检查、盘点等。通过多部门协作，多角度对有关工作进行了深化、细化，在数据统计、财务调配、工作服务等方面更加全面。
　　3、营销工作迎难而上
　　（1）房产销售方面：杭州“华盛达·阅城”项目全年共开盘六次，组织大型营销活动七次，签订商品房销售合同986套计80320平方米，销售车位17个；千岛湖“墨香新苑”签订住宅商品房销售合同247套计25600平方米，商铺3600平方米。
　　（2）塑料建材方面：销售覆盖区域增加较多，市场覆盖率有所提高。产生销量的销售人员有明显增加。在国际大客户拓展方面，除了继续与老客户保持良好的合作关系外，今年还与韩国韩华集团合作并实现批量供货。
　　（3）建筑工程方面：建设集团外接工程业务比上年有所增加,面积达77596平方米，完成项目竣工面积达 196471平方米，在建工程面积503297平方米。
　　（4）商贸业务方面：实现销售收入66323万万元；公司担保业务收入190万元，在保余额为8550万元。
　　（5）自主经营型物业方面：杭州萧山国际机场“华盛达商务楼”招商工作取得一定的成果，其中空港商业已签约客户2家，面积1890平米；达成意向客户4家，面积1760平米。客房有意向达到91%。“华盛达产业化基地”、“华盛达宾馆”等物业招商出租率达到98%。
　　4、房产项目建设稳中有进
　　至2012年底，华盛达房产各项目总建筑面积1439058.2平方米，其中在建项目434774.6平方米，新开工项目96295平方米，竣工项目23340.45平方米，未建项目884648.2平方米。
　　德清区域：“格兰维亚”F区工程竣工；“华盛达山庄”二期工程全部竣工、“梦溪湖山庄”工程全部竣工；“德清汽车广场”主体工程基本完成；“新安围巾市场”主体工程全部完成；“丰桥”主体全部完成；“华盛达·曼城”完成施工图设计及开工前的部分准备工作。
　　杭州区域：“华盛达·阅城”项目主体工程全部及外立面装饰等部分完成；“乔司商城”94号地块项目已完成基础打桩工程，88号地块项目正在规划方案报批；“新天地”项目已完成各项审批工作，正在申领建设工程施工许可证；滨江“华盛达科技产业园”装潢工程开始设计；萧山国际机场“华盛达商务楼”项目及“盛丰铭座”项目单体工程均已完成，景观工程部分完成。
　　其它区域：千岛湖“墨香新苑” 项目单体工程均基本完成，景观工程部分完成；红安“城市花园”二期项目在申报各项审批工作。
　　5、强化了项目管理工作。
　　①强化目标和计划管理。杭州房产对房产销售目标和在建工程的项目节点进度进行了明确和细化；同时通过总经理办公会议、月例会、周例会、专题会议、项目大检查会议等解决公司运营过程中各种问题；管理层坚持每月、每周排计划，并根据计划协调和部署各项工作。
　　②明确责任人，强化项目落实情况。建设集团实行“一落实、四跟踪”责任制管理，改变了以往“大锅饭”式管理，促使各责任人管理项目积极下到工地开展检查工作。
　　③加强安全生产管理、质量管理。继续开展安全生产月活动，组织安全生产大检查、培训及其他宣传活动。建设集团强化了安全责任书管理，并不定期开展项目现场检查工作，对发现的问题要求及时整改。华之杰公司积极组织安全检查，并对发现的事故隐患制定了解决方案；还顺利通过了湖州市企业安全生产标准化验收工作。
　　6、成本管控有效推进
　　（1）成本控制意识逐步提高。控股集团公司牵头组织了相关学习和培训活动，一方面上传了房地产企业成本管理学习资料；另一方面组织观看了《向成本宣战》系列讲座。
　　（2）目标成本管理逐步加强。华之杰公司结合绩效考核，针对投入产出率、型材电耗、ASA共挤料消耗、废品率、电耗、直接材料成本降低等指标确定了考核标准，使产品实际原材料成本、电耗等得到控制。
　　（3）招标采购成本控制明显。杭州房产通过建立项目预决算现场复核、发包项目预算包干价审计及工程月度进度款现场复核等各项机制，实行“货比三家、统一招标”的招标采购制度；同时严格审核、控制工程联系单的报批流程，为保证质量和控制成本发挥了作用。
　　（4）合理化建议成就趋显著。2012年度控股集团公司共收到建议73项，参与奖项评选的有43项，比2011年度增长38.7%；合计节约成本约为800多万元，比2011年度增长26.98%。
　　（三）主要存在问题：
　　1、销售目标完成不理想。
　　（1）房产销售：2012年，德清房产没有完成年初制定的销售目标。存在着营销意识不强、领导不力、营销策略和定位存在不足、销售时间不够及时、错过了房产销售的良好时机等问题。另外，销售业务员整体工作态度和精神风貌有待提高，缺乏积极的工作心态和主动出击的意识，缺乏良好的服务态度，缺乏蓬勃的朝气和向上的动力。
　　（2）塑料建材销售：
　　①华之杰公司新网点、新客户开发建立还不够，销售空白区域依然普遍存在，各销售网点也存在单一地区销量过低的问题。
　　②国内销售面临房地产市场低迷的威胁，政府保障性住房条件苛刻，同行竞争激烈，这些都给公司承接订单带来很大困难。
　　③国际市场拓展艰难，新客户发展成效不明显。
　　④产品质量不稳定，生产过程中各种质量问题仍然存在。
　　⑤国内外营销队伍人员缺乏，部分营销人员的销售能力和工作积极性还不够高，国内外营销管理团队的组织、协调、指导、服务的能力以及凝聚力、战斗力都不够强。
　　2、项目管理还存在薄弱环节。
　　（1）部分工程项目进度滞后。杭州房产各在建项目进度存在滞后现象。工作中存在月度的工作计划只排半个月的工作量、为完成年度或月度考核违规提前验收等问题。图纸出现节点做法不明确、图纸互相矛盾、使用功能不佳，日常管理工作中的图纸会审、技术交底、例会、审核施工方案、及时组织检查验收工作不到位等现象，严重影响工程进度和增加了建安成本。
　　（2）项目检查缺乏跟踪落实。一方面，检查中发现问题并下发整改通知单后，缺乏对整改工作的跟踪落实。另一方面，检查时不够仔细，没有及时地发现问题，甚至到房屋交付后业主发现了房屋瑕疵，给公司造成了不良影响和不必要的经济损失。
　　（3）工程质量管理有待加强。项目整体质量水平离要求还有一定差距，质量问题时有发生、质量事故还未完全杜绝，对设计单位要求不严，图纸质量差，图纸审核会审工作不够认真，部分工程技术人员还没有真正深入到现场每一个节点进行全方位的指导、核查、督监、验收。
　　（4）项目管理人员素质有待提高。各项目部中少数管理人员综合素质差，对施工等合同审阅不到位，没有严格按照合同要求管理。同时，对施工单位、监理公司的考核流于形式；有些事项、联系单反馈审批不及时。
　　3、企业内部管理工作还需进一步加强。
　　（1）制度执行力不强。
　　员工对制度的理解不够深入，没有严格按照制度规定办理；还存在着少数员工劳动纪律松散、经常外出办私事、各种资料报告中低级错误多、不愿承担责任、服务意识不强、工作拖拉人浮于事、不重视勤俭节约、工作不努力、业务能力差、办事效率低、不能较好地做好本职工作等现象。
　　我们的部分管理人员考核管理和执行能力有待进一步加强。特别是项目部考核，对进度、质量等关键指标考核权重设定不够合理。上下横向沟通协调和反馈工作不够及时。在绩效管理过程中缺乏如何帮助员工看到工作中的不足和如何去提升工作能力，团队工作质量和效率不尽人意。奖罚制度不够明确合理，执行力度偏小或没有很好地按制度执行，不能充分体现奖罚分明的绩效管理原则。
　　（2）风险意识和报告意识不强。
　　员工对工作中可能出现的问题、可能存在的风险警惕性不高，没有认真分析在工作执行过程中需要着重考虑的主要环节、需要在执行中强化监管的主要方面。在出现问题时，没有及时采取补救措施，缺乏及时汇报的意识，给公司带来了不必要的损失。
　　（3）指导服务工作不强。
　　控股集团的各个管理职能部门，对各子公司的联系沟通、指导服务、监督管理还需进一步加强。要开展“走动式”管理模式，多下生产一线、项目一线、销售一线，深入企业基层，指导员工更好地开展工作。
　　（4）工作效能管理不强。
　　我们的大部分员工工作节奏较慢，缺乏紧迫感，压力传递不够。在接到一项工作时，没有抓紧时间、主动加班加点完成工作的意识。部分员工对不同工作的重要性、紧迫性了解不够，工作缺乏重点化、有序化和灵活性。
　　成绩来之不易，也令人鼓舞，但同时也要认识到，在我们企业的生产经营、内部管理等各方面都还存在着很多问题和缺陷，在前进的道路上还面临着不少的困难和挑战。我们要不断总结经验教训，发扬优点，改进不足，坚持科学、稳步发展，努力优化工作作风、提升工作能力、提高工作效率，实现企业在2013年的新发展。
　　二、2013年发展思路、经营目标和主要工作
　　预测2013年及今后较长时期内，国际市场需求不足，国内经济发展速度减缓，多数行业产能过剩，房地产调控持续的状况将成为常态化，同时，劳动力成本刚性增长，能源价格体制改革后，价格上涨也将成为长期趋势。为此，我们必须认清形势，趋利避害，长短结合，考虑当前和中长期企业发展的战略布局和措施，以规避风险，确保稳定持续发展。
　　（一）2013年发展思路：
　　根据国际国内形势，结合华盛达集团产业结构特点，2013年发展思路为：继续培育发展塑料建材业，稳步拓展建筑业，继续调整优化房地产业，开拓完善自主经营型物业，适当增加银行业投资及非银行金融业务投入，扩大担保业务。根据这一发展思路，2013年我们的工作重点是：继续推进产业、产品结构优化；加大营销力度，拓展市场销售；深化企业管理，提高企业效益；加强人才队伍建设，提升员工整体素质。
　　（二）2013年的主要经营目标：
　　计划全年完成销售收入32 亿元，实现利税5亿元，分别比上年增长7.74%和0.64%。
　　（三）2013年重点工作：
　　1、继续推进产业、产品结构优化。
　　2013年乃至今后一段时期内，控股集团将继续围绕增强产业的互补性、增加收益的稳定性和提高企业竞争力的宗旨，不断调整和优化产业结构。坚持产业成长性和稳定性并重、产业资本和金融资本并举、产业运行和资本运作相结合、生产经营和资金运行相利用、专业化经营和多元化投资相结合。
　　在产品结构上，我们房地产业和塑料建材，要认真分析国家政策导向和市场需求，合理定位，优化调整产品结构，不断开发新产品，提高产品知名度、美誉度及市场占有率。
　　2、加大营销力度，拓展市场销售。
　　（1）塑料建材业：2013年，华之杰塑料型材、门窗、装饰板、户外制品产品需实行适度灵活的政策。国内销售以浙江、江苏、上海、山东、河南、安徽、江西、福建、湖北九省市为主，提升空白地区销量，提高市场覆盖率和占有率；国际贸易方面，重点开发北美、东欧、中亚、印度、东南亚等市场新客户。同时要加强市、县经销商的开发工作；加强销售团队建设，提升个人销售能力，持续不断吸纳各类销售人才加入团队，提高销售队伍的凝聚力和战斗力。
　　（2）房地产业：
　　2013年，华盛达集团各项目总建筑面积1415717.75平方米，其中在建项目面积531069.6平方米，新建项目面积884648.15平方米，2013年计划竣工项目面积347165.6平方米。
　　德清区域, 房产项目总建筑面积393036.75平方米，其中在建项目面积166400.6平方米，新建项目面积226636.15平方米，2013年计划竣工项目面积166400.6平方米。
　　计划完成房产销售目标面积70160平方米，占全年可售总面积58%，预计年度销售金额42410万元。为实现该目标，德清房产要强化营销队伍的业务能力、加强纪律管理、提升工作效率、转变工作作风、提高服务意识；要做好客户分析与维系工作；要以城东“华盛达·曼城”和“新安围巾市场”项目为营销重点，同时兼顾其他余房销售工作，及时调整项目策略及营销计划，通过创新营销方式提高现有的营销能力。
　　华越房产要根据年度计划做好“华盛达、城河花园”的开发工作，同时提前做好销售人员培训、市场调查、确定房价等工作，为开盘工作做好充足的准备。
　　杭州区域，房产项目总建筑面积868697平方米，其中在建项目面积247285平方米，新建项目面积621412平方米，2013年计划竣工项目面积119580平方米。
　　计划完成房产销售目标37795万元，回款43490万元（包括已售房屋应收款）。
　　本年度，杭州房产要以阅城、盛丰铭座、悦公馆等为重点项目，做好营销策划和宣传推广活动。销售工作要充分掌握时间节点，加快完成销售目标。要强化房产项目调研，重点关注杭州楼市地价走势，同时对国家房产政策及土地供应情况进行收集，供控股集团和集团领导决策。　（下转第７版）